辽宁时代万恒股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议资料
2015年 10月 28日
大连目录
一、2015年第四次临时股东大会议程. 2
二、股东大会会议材料. 3
1、关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案. 3
辽宁时代万恒股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程
现场会议时间：2015 年 10月 28日 14点 00分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7号时代大厦 12楼会议室
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为 2015年 10月 28日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主持人：公司董事长
会议议程：
一、审议提交本次会议的议案：
1、关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案。
二、现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、监票人公布现场表决结果
四、公布现场投票及网络投票结果
五、宣读股东大会决议
六、见证律师宣读股东大会见证意见
七、到会董事签署股东大会决议
八、宣布股东大会结束
股东大会会议材料
二○一五年第四次临时
股东大会会议材料之一
辽宁时代万恒股份有限公司
关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案
融诚林业股份有限公司（以下简称“融诚林业”）是我公司的三级子公司，我公司通过全资子公司时代万恒投资有限公司间接持有融诚林业 57%股份。
鉴于融诚林业生产经营活动的实际需要，公司拟为融诚林业向国家开发银行申请的 2,600万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为2,600 万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。授权董事长在此额度内签署担保手续。
请各位股东及股东代表审议。
