中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十二次会议通知于2015年10月14日以传真、电子邮件形式发
出，会议于2015年10月19日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司
《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年
第三季度报告及摘要》；
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设
子公司与关联企业签订分包合同的议案》，同意公司全资子公司中轻
建设与关联企业中国轻工建设工程总公司机电设备制造厂签订《江苏
鑫源烟草薄片有限公司造纸法再造烟叶建设项目工艺设备安装合
同》，合同金额人民币2,626.4万元，关联董事严晓俭、徐大同、张
建新、袁莉、徐秋红回避表决。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2015年10月20日
