中国海诚工程科技股份有限公司
关于中轻建设子公司与关联企业签订分包合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国轻工建设工程有限公司（以下简称“中轻建设”）系公司全
资子公司。中轻建设与关联企业中国轻工建设工程总公司机电设备制
造厂（以下简称“机电设备制造厂”）签订了《江苏鑫源烟草薄片有
限公司造纸法再造烟叶建设项目工艺设备安装合同》，合同金额人民
币2,626.4万元，合同工期218天。
一、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国轻工建设工程有限公司
注册资本：人民币8,500万元
注册地址：北京市西城区阜外大街乙22号
法定代表人：余鼎荣
企业类别：有限责任公司
经营范围：许可经营项目:对外派遣实施本公司境外工程所需的
劳务人员。一般经营项目：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程
项目管理；与承包工程相关非标设备加工、制作；销售建筑材料、机
械设备；承包境外机电安装、房屋建筑、钢结构、防腐保温、机电设
备安装工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出
口。
截至2015年8月31日，中轻建设总资产67,515.95万元，净资产
13,196.85万元，2015年1-8月份完成营业收入57,454.99万元，实现
净利润1,512.20万元。
（2）中国轻工建设工程总公司机电设备制造厂
资金数额：人民币100万元
地 址：河北省廊坊市广阳区彭庄西
负责人：马永伟
经济性质：全民所有制分支机构（非法人）
经营范围：主营工业建设项目设备、线路、管道电器、仪表安装；
非标钢结件制作、安装；公用、民用建设项目安装；D2类压力容器制
造（特种设备制造许可证有效期至2015年12月27日）。兼营贮藏用金
属罐、非标设备制造；为总公司承揽压力锅炉安装业务。
截止2015年8月31日，机电设备制造厂总资产1,396万元，净资产
-376万元， 2015年1-8月份完成营业收入340万元，实现净利润-376
万元。
2、关联关系
中轻建设系公司全资子公司，机电设备制造厂系公司控股股东中
国轻工集团公司全资公司中国海诚国际工程投资总院下属中国海诚
投资发展公司子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014
年修订）第10.1.3章节的规定，机电设备制造厂为公司的关联法人，
上述交易构成关联交易。
二、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
中轻建设遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则, 根据承接的
工程具体情况，与机电设备制造厂协商签订工程施工分包合同，合同
金额人民币2,626.4万元。
2、关联交易协议签署情况
中轻建设与关联企业机电设备制造厂的关联交易合同《江苏鑫源
烟草薄片有限公司造纸法再造烟叶建设项目工艺设备安装合同》已经
签署。
3、合同款的支付
根据主合同的付款方式，中轻建设扣减收款额度的8%,其余支付
給承包方机电设备制造厂,待机电设备制造厂将工程竣工资料及结算
所需税金发票开齐达到中轻建设要求后,支付剩余款项。
4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效，与该关联
交易有利害关系的关联董事将在董事会上对该议案回避表决。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
中轻建设与关联企业机电设备制造厂签署的工程施工分包合同
系中轻建设的日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对
公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
截止本次董事会召开日止，中轻建设与关联人机电设备制造厂不
存在已经签署且正在履行的合同。
四、独立董事意见
中轻建设与关联企业中国轻工建设工程总公司机电设备制造厂
签订的关联交易合同系中轻建设的日常性经营行为。我们认为该关联
交易合同的履行不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对上
市公司的独立性产生影响，上市公司不会因此类交易而对关联人形成
依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，
程序合法。因此，我们对该关联交易事项表示同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2015年10月20日
