浙江震元股份有限公司五届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司五届九次董事会会议通知于2007年3月16日以书面通知形式发出，2007年3月27日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席会议董事宋逸婷、陈利民、戚乐安、黄继明、吴越迅、李乐、王竞竞、陈建根、任学敏9人，赵博文独立董事委托王竞竞独立董事出席并代为表决、毛中萍董事因事请假未出席。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2006年度总经理工作报告》；
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2006年度董事会工作报告》；
3、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2006年度财务决算及2007年财务预算报告》；
4、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于调整应收款项坏帐准备计提办法的议案》：为公司稳健经营，同意从2006年起，应收款项坏账准备计提办法增加对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备的方法，调整后公司的应收款项坏帐准备计提办法为账龄分析法和个别认定相结合的方法。此次调整对以前年度的报表无影响，无需追溯调整。对2006年的影响为，减少利润总额（母公司）1,757,504.74元，减少利润总额（合并）1,835,204.74元。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2006年度利润分配预案》：
浙江震元股份有限公司五届九次董事会决议公告2006年度母公司实现净利润7,686,736.25元，按10%比例计提法定盈余公积768,673.62元，加年初未分配利润74,899,391.79元，减报告期已分配现金股利12,532,936.00元，本次可供股东分配的利润为69,284,518.42元，拟以2006年未总股本125,329,360股为基数，按每10股分配现金红利0.40元（含税）给全体股东，共计分配现金红利5,013,174.40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。
6、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2006年年度报告及年度报告摘要》；
7、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的提案》；
9、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。
10、以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司执行新〈企业会计准则〉的议案》：根据财政部财会[2006]3号文件精神，公司自2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》。
以上事项，其中2、5、7项及2006年度财务决算报告需公司股东大会审议批准。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO七年三月二十七日
