佛慈制药：第五届监事会第十八次会议决议公告

                     兰州佛慈制药股份有限公司
                第五届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2015 年 10 月 14 日下午 14：00 以现场会议方式召开，公司监事会主席苏文
博先生主持会议。会议通知于 2015 年 9 月 30 日以书面方式送达。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关
法律、法规的规定。
    全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年第三季度
报告》全文及正文。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015 年第三季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
                                   兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                      二 0 一五年十月十五日