深圳中冠纺织印染股份有限公司
召开2015年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人
公司第六届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第六届董事会第二十六次会议于 2015 年 10 月 13 日召开，会议审议通
过了关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决
议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、会议现场召开时间：2015 年 10 月 29 日（星期四）下午 2:30。
2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2015 年 10 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 28 日 15:00
至 2015 年 10 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
1、股权登记日：截止 2015 年 10 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B 股股
东应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面
形式授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：
深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项
（1）关于变更公司名称的议案；
（2）关于变更公司注册资本的议案；
（3）关于变更公司经营范围的议案；
（4）关于修改公司章程的议案；
（5）关于公司董事会换届选举的议案；
（6）关于公司监事会换届选举的议案；
上述议案（2）与议案（4）属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案（5）与议案（6）选举公司董事和监事采取累积投票制。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案全部需
对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
上述议案均已经第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司公告详见刊登
在 2015 年 10 月 14 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股东或社会机构股东登记：法人股股东的法定代表人持有加盖公章
的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行
登记；
受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权
委托书办理登记手续。
3、上述股东或股东代理人应于 2015 年 10 月 28 日前将登记资料复印件传
真或邮寄至登记地点。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2015 年 10 月 27 日 （ 上 午 9:00 － 11:30 ； 下 午
14:00-17:30）。
（三）登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1308 公司证券部。
邮编：518119 传真：0755-83668427
（四）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“360018”。
2、投票简称为：“中冠投票”。
3、投票时间：2015 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“中冠投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向为应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议
案表达相同意见。
表 1 ：股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案序号 议案名称 对应的申报价格（元）
总议案 所有议案 100.00
议案 1 关于变更公司名称的议案 1.00
议案 2 关于变更公司注册资本的议案 2.00
议案 3 关于变更公司经营范围的议案 3.00
议案 4 关于修改公司章程的议案 4.00
议案 5 关于董事会换届选举的议案
5.1 选举陈略为非独立董事 5.01
5.2 选举胡永峰为非独立董事 5.02
5.3 选举李尔龙为非独立董事 5.03
5.4 选举梁荣为非独立董事 5.04
5.5 选举王镭为非独立董事 5.05
5.6 选举白文武为非独立董事 5.06
5.7 选举唐建新为独立董事 5.07
5.8 选举张宇峰为独立董事 5.08
5.9 选举江崇光为独立董事 5.09
议案 6 关于监事会换届选举的议案
6.1 选举董炳根为股东监事 6.01
6.2 选举黄胜得为股东监事 6.02
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
表 2： 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即
如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先
对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 28 日下午 3:00 至
2015 年 10 月 29 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，详细规定可以参见《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。可参见深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、本次年度股东大会联系方式
联系地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1308 公司证券部
邮政编码：518031
联系人：张金良、武霞
联系电话：0755-83667895、83668425
联系传真：0755-83668427
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自
理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议及相关公告；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议及相关公告。
特此通知。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十四日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席深圳中冠纺
织印染股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案
行使表决权：
表决意见
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
总议案 所有议案
议案 1 关于变更公司名称的议案
议案 2 关于变更公司注册资本的议案
议案 3 关于变更公司经营范围的议案
议案 4 关于修改公司章程的议案
议案 5 关于董事会换届选举的议案
5.1 选举陈略为非独立董事
5.2 选举胡永峰为非独立董事
5.3 选举李尔龙为非独立董事
5.4 选举梁荣为非独立董事
5.5 选举王镭为非独立董事
5.6 选举白文武为非独立董事
5.7 选举唐建新为独立董事
5.8 选举张宇峰为独立董事
5.9 选举江崇光为独立董事
议案 6 关于监事会换届选举的议案
6.1 选举董炳根为股东监事
6.2 选举黄胜得为股东监事
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
