A股代码：601166 A股简称：兴业银行 公告编号：临 2015-32
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 10月 13日
(二)股东大会召开的地点：福州市湖东路 154号中山大厦 A座兴业银行总行三层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,161,583,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
42.83
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高建平主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 5人，高建平、陈逸超、张玉霞、李仁杰、蒋云明
董事亲自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。
2、公司在任监事 8人，出席 3人，徐赤云、李健、赖富荣监事亲自出席会议，
其余监事因公务或其他安排无法亲自出席。
3、公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、薛鹤峰副行长、李卫民副行
长、陈信健副行长（兼代行董事会秘书职责）出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于发行二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8,157,340,123 99.94 1,600 0.02 4,241,300 0.06
2、议案名称：关于修订《中期资本规划（2014-2016年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8,157,339,623 99.94 1,600 0.02 4,241,800 0.06
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例(%) 关于发行二级资本债券的议案
4,755,166,354 99.91 1,600 0.034 4,241,300 0.09
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于发行二级资本债券的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
三、律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、叶彦菁
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业银行股份有限公司
2015年 10月 14日
