亚宝药业集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次限售股上市流通数量为 59,048,000股
?本次限售股上市流通日期为 2015年 10月 19日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行情况：
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”或“公司”）于 2011年 11月 4日召开第五届董事会第四次会议，审议通过公司非公开发行 A股股票相关议案，并于 2011年 11月 22日召开 2011年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
2012年 8月 30日，中国证监会出具的《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1166 号），核准公司本次非公开发行申请。
2012年 9月 25日，公司以 6.11元/股向山西亚宝投资有限公司等 4名特定
对象非公开发行人民币普通股股票 59,048,000 股。其中，山西亚宝投资有限公司认购 42,048,000股；中山达华智能科技股份有限公司认购 10,000,000股；陕西金钧源实业有限公司认购 5,000,000股；任武贤先生认购 2,000,000股。
2012 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的股份登记相关手续。
锁定期安排：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由 632,952,000 股变更为692,000,000股。本次限售股形成后至今，公司没有因分配、公积金转增导致股本数量变化情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定以及山西亚宝投资有限公司、中山达华智能科技股份有限公司、陕西金钧源实业有限公司、任武贤先生 4名发行对象承诺，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束且股份登记完成之日起 36个月内不得转让。
截止本公告日，本次非公开发行股票的上述认购方均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司作为亚宝药业本次非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股上市流通事项出具以下核查意见：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
4、保荐机构对亚宝药业本次非公开发行股份限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 59,048,000股。
2、本次限售股上市流通日期为 2015年 10月 19日。
3、本次限售股上市流通明细清单
序号
股东名称
持有限售股数量
持有限售股占公司本次上市流通数量（单剩余限售股数量
总股本比例
位：股） 山西亚宝投资有限公司
42,048,000 6.08% 42,048,0 中山达华智能科技股份有限公司
10,000,000 1.45% 10,000,0 陕西金钧源实业有限公司
5,000,0.72% 5,000,0
4 任武贤 2,000,0.29% 2,000,0
合计 59,048,000 8.53% 59,048,0
七、股本变动结构表
单位：股本次上市前变动数本次上市后
有限售条件的流通股份
其他境内法人持有股份
57,048,000 -57,048,0
境内自然人持有股份
2,000,000 -2,000,0
有限售条件的流通股份合计
59,048,000 -59,048,0
无限售条件的流通股份
A股 632,952,000 59,048,000 692,000,000
无限售条件的流通股份合计
632,952,000 59,048,000 692,000,000
股份总数 692,000,0 692,000,000
八、上网公告附件
《民生证券股份有限公司关于亚宝药业集团股份有限公司限售股份上市流通之核查意见》
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
