南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2015年 9月 30日以电子传递方式发出，会议于 2015年 10月 12日在南京市龙蟠路 9号兴隆大厦 20楼会议室召开，董事会成员 7名，实际出席董事 7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、选举董事长的议案
选举江劲松先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、组建董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会组建四个专门委员会：
投资决策委员会由茅宁先生、耿强先生、江劲松先生、范业铭先生、徐益民先生组成，独立董事茅宁先生任主席。
审计委员会由张明燕女士、茅宁先生、耿强先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，独立董事张明燕女士任主席。
提名和薪酬委员会由耿强先生、张明燕女士、茅宁先生、江劲松先生、徐水炎先生组成，独立董事耿强先生任主席。
投资者关系工作委员会由江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生组成，江劲松先生任主席。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、聘任高级管理人员的议案
聘任江劲松先生为公司总裁，范业铭先生为常务副总裁，徐水炎先生为副总裁兼总会计师，吕俊先生为副总裁；聘任王海刚先生为总裁助理兼董事会秘书，范广忠先生为总裁助理。
附：高级管理人员简历
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、聘任证券事务代表的议案
聘任曹鑫女士为证券事务代表。
附：证券事务代表简历
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2015年 10月 12日
附件 1：高级管理人员简历
江劲松先生，中国国籍，1968 年生，研究生，硕士。现任南京栖霞建设股
份有限公司董事长兼总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、河北
银行董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、中国房地产业协会第七届常务
理事、江苏省房地产业协会副会长、江苏省青联商会副会长、南京市房地产业协
会副会长、南京市慈善总会副会长、南京市第十四届和十五届人大代表，南京市
劳动模范、南京市优秀企业家、江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖
章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
范业铭先生，中国国籍，1963 年生，硕士研究生，高级工程师，国家注册
监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼常务副总裁兼总工程师、南
京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、英
国皇家特许建造师学会会员（CIOB）、南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份
有限公司副总工程师、副总裁。
徐水炎先生，中国国籍，1963 年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高
级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事兼副总裁兼总会计师、南京万辰
创业投资有限责任公司董事、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事兼总
经理、南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外导师、南京市高级会计师职
称执行评委。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监。
吕俊先生，中国国籍，1967年生，硕士，高级工程师，房地产注册估价师。
现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、苏
州卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事。
王海刚先生，中国国籍，1978 年生，法学学士，律师。现任公司董事会秘
书；棕榈园林股份有限公司监事；南京东方房地产开发有限公司监事；南京兴隆
房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司监事。
范广忠先生，中国国籍，1970 年生，硕士研究生，高级经济师。现任南京
栖霞建设股份有限公司总裁助理兼前期总监、南京栖霞建设集团科技发展有限公
司董事长兼总经理、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司董事长兼总经理、南京
万辰创业投资有限责任公司监事、江苏省土木建筑学会委员。
附件 2：证券事务代表简历
曹鑫女士，管理学硕士，经济师。2004年至今供职于公司证券投资部。2012
年 3月起，任公司证券事务代表。
