湖北宜化化工股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司七届四十二次董事会于 2015 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 9 名,2 名关联董事回避表决,符合《公司法》及本公司章程的有关规 定。会议审议通过了以下议案: 《关于财务公司增资的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2015-067) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张新亚、 张行锋回避表决。 公司董事会认为,财务公司运作情况良好,风险可控,对其进行 增资,符合公司全体股东的利益,增资是可行的。本次增资是由公司 全体股东按其持股比例等比例出资,公平合理。公司独立董事发表独 立意见,对本次关联交易无异议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二零一五年十月十三日 -1-
湖北宜化:七届四十二次董事会决议公告 |
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公告日期:2015-10-13 |
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