湖北宜化：七届四十二次董事会决议公告

                 湖北宜化化工股份有限公司
               七届四十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司七届四十二次董事会于 2015 年 10
月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 9
名，2 名关联董事回避表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
    《关于财务公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日公告
2015-067）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张新亚、
张行锋回避表决。
    公司董事会认为，财务公司运作情况良好，风险可控，对其进行
增资，符合公司全体股东的利益，增资是可行的。本次增资是由公司
全体股东按其持股比例等比例出资，公平合理。公司独立董事发表独
立意见，对本次关联交易无异议。
    特此公告。
                                        湖北宜化化工股份有限公司
                                                 董   事 会
                                           二零一五年十月十三日
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