浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年3月14日以传真和邮件的方式通知各位董事，会议于2007年3月24日在公司杭州证券部会议室召开。会议应到董事十名，实到十名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高管人员以及公司保荐代表人列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：
    一、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》，
    该议案需提交股东大会审议；独立董事于会议上宣读了《独立董事述职报告》。
    二、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
    三、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议；
    四、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
    五、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度利润分配方案》。
    董事会提议2006年度以公司2006年12月31日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金17,103,000.00元，尚未分配利润205,334,465.26元，转结下年度分配。
    上述分配预案，需提交股东大会审议；
    六、五名关联董事（胡柏藩、张平一、胡柏剡、王学闻、石观群）实施了回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2007年度关联交易协议的议案》，详细情况见“经营性关联交易公告”；
    七、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预提费用-技术开发费调整的议案》。为满足公司研发投入需要，确保公司在行业内的产品和技术优势，2006年将预提费用-技术开发费余额15,730,107.05元全部使用。该议案需提交股东大会审议；
    八、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年新增贷款的议案》，以2006年底经审计的总资产为基础，在今后连续12个月内新增借款不超过总资产的10%，并授权董事长办理借款事宜的具体办理手续；
    九、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。该议案需提请股东大会审议；
    十、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名增补董事候选人的议案》，拟增补张方治为公司第三届董事会董事，该议案需提请股东大会审议；
    十一、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，该议案需提请股东大会审议；
    十二、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，详细情况见“关于召开公司2006年度股东大会的通知”的公告。
    以上第一、三、四、五、七、九、十、十一项议案需要提请股东大会审议。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    2007年3月27日
    附：张方治简历
    张方治，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，2000年12月任本公司总经理助理，2002年5月任本公司总经理，2005年4月至今任本公司副总经理，兼任新昌县合成创业房地产有限公司董事。张方治未持有本公司股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.24%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。