辽宁时代万恒股份有限公司关于为公司三级子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?被担保人名称：
融诚林业股份有限公司（以下简称“融诚林业”）
?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司为融诚林业提供的本次担保额：2,600 万美元。实际为其提供的担保余额为 0。
?本次担保是否有反担保：无
?对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过如下决议：
同意为融诚林业向国家开发银行申请的 2,600 万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为 2,600万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及 3名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
1、融诚林业股份有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：1,000美元主要经营范围：林业项目投资。
资产负债情况：截至 2015年 6月 30日，总资产 29,837万元，净资产 8,384万元，资产负债率 71.9%。主营业务收入 2,050万元，
利润总额-1,359万元。
（二）被担保人与公司的关系:
辽宁时代万恒股份有限公司
100%
时代万恒投资有限公司
57%
融诚林业股份有限公司
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于融诚林业生产经营的实际需要，公司董
事会同意为融诚林业向国家开发银行申请的2,600万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为2,600万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（二）独立董事发表了独立意见:
公司为融诚林业向国家开发银行申请的2,600万美元贷款额度提供信用担保，担保金额为2,600万美元，担保期限十年（自银行批准之日起）。此担保事项有利于解决融诚林业生产经营活动中所需资金的融资需求，促进其生产经营的健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司为控股子公司提供担保金额累计为人民币17,950万元，美元2,780万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议（临时会议）决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年 10月 13日
