惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知于2015年10月5日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年10月10日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议并通过了如下事项：
审议通过《对外投资的议案》。
为拓展公司业务范围，培育新的经济增长点，增强公司市场综合竞争力，公司使用自有资金人民币11,220万元投资广东利美实业有限公司（以下简称“利美实业”），投资完成后，利美实业注册资本由人民币3,000万元变更为人民币15,756.30万元，公司持有利美实业51%的股权，利美实业成为公司控股子公司。
此次增资后，利美实业主要从事移动智能终端金属机壳及镁铝合金电视机边框业务。
同时，董事会授权公司管理层同投资各方签署有关该项目的《增资协议》及其他文件。
该投资事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
有关该投资事项的具体内容请参见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2015年 10月 10日
