惠州硕贝德无线科技股份有限公司对外投资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）第二届董事会第二十六次（临时）会议于2015年10月10日召开。会议审议通过了公司《关于对外投资的议案》，现将该投资有关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟利用自有资金11,220万元人民币认购广东利美实业有限公司（以下简称“利美实业”、“标的公司”）新增的注册资本8,035.71万元，投资完成后公
司占利美实业注册资本的51%，利美实业成为公司控股子公司。
二、交易对手方介绍
1、刘欣。本次交易前，担任利美实业的执行董事，持有利美实业85%的股权；
2、深圳市利美黄金投资有限公司。
法定代表人：仲文生
注册号：440306106590098
经营范围：黄金投资（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需办理前置审批项目）；对黄金投资企业提供管理服务（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需办理前置审批项目）；贵金属材料及成品的销售；金箔品、金银饰品、珠宝、玉器、钻石、翡翠及工艺品、高档礼品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目）
注册地址：深圳市宝安区观澜街道富坑社区皇帝印工业区二号A栋五楼
三、交易标的基本情况
（一）本次交易前利美实业情况
公司名称：广东利美实业有限公司
注册号：441901694784
注册资本：3,000万元
成立时间：2013年08月20日
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：东莞市大朗镇美景中路1068号
法定代表人：刘欣
主要经营范围：包装装潢印刷品印刷；研发、产销：五金、电子、新材料、碳纳米管热导材料；金融投资；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
利美实业当前的股权结构如下：
股东姓名
认缴出资额
（人民币万元）
实缴出资额
（人民币万元）
股权比例（%）
刘欣 2550 770 85
刘波 150 75 5
胡鑫豪 150 75 5
漆瑞萍 150 51 5
合计 3000 971 100
主要财务数据：
1、资产及负债情况
单位：元
项目/会计期间 2014年 12月 31日 2015年 8月 31日
资产合计 48,341,666.71 70,934,115.67
其中：流动资产 35,597,186.72 34,331,860.15
非流动资产 12,744,479.99 36,602,255.52
负债合计 40,815,038.43 64,149,670.35
其中：流动负债 40,815,038.43 64,149,670.35
股东权益合计 7,526,628.28 6,784,445.32
2、利润情况
单位：元
项目/会计期间 2014年度 2015年 1-8月
营业收入 14,645,654.26 49,784,960.91
营业利润-2,095,414.4 -571,911.21
利润总额-2,196,781.99 -597,571.42
净利润-2,196,781.99 -597,571.42
（注：上述财务数据未经审计）
（二）本次交易完成后利美实业基本情况
公司名称：广东利美实业有限公司
注册号：441901694784
注册资本：15,756.30万元
成立时间：2013年08月20日
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：东莞市大朗镇美景中路1068号
法定代表人：朱坤华
主要经营范围：生产、销售、开发连接器件，精密五金件，精密接插件等（以上不含国家限制项目）及自营进出口业务（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
增资完成后利美实业股权结构如下：
股东姓名认缴出资额（人民币万元）股权比例（%）
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 8,035.71 51
刘欣 5,694.96 36.14
深圳市利美黄金投资有限公司 1,575.63 10
刘波 150 0.952
胡鑫豪 150 0.952
漆瑞萍 150 0.952
合计 15,756.30 100
三、交易协议的主要内容
（一）出资方式及金额
本次增资前，标的公司原股东方需足额缴纳各自已认购的出资额。根据标的公司现有客户资源及公司所处行业、未来成长性与公司的战略布局等各因素，经交易各方友好协商后确定交易价格。
硕贝德、刘欣及深圳市利美黄金投资有限公司向标的公司认购新增注册资本合计12,756.30万元，其中硕贝德使用自有资金以现金方式出资11,220万元，认
购标的公司新增注册资本8,035.71万元，刘欣以现金方式出资4,391万元，认购
标的公司新增注册资本3,144.96万元，深圳市利美黄金投资有限公司以现金方式
出资2,200万元，认购标的公司新增注册资本1,575.63万元。
投资完成后，利美实业注册资本由人民币3,000万元变更为人民币15,756.30
万元，硕贝德持有利美实业51%的股权，利美实业成为公司控股子公司。
（二）投资完成后，标的公司设立董事会，向股东会负责并向股东会报告工
作。董事会成员5人，硕贝德有权提名/委派3人担任标的公司董事，刘欣有权提名/委派2人担任标的公司董事。董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长一名，由硕贝德委派；董事长是公司的法定代表人。设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。监事由刘欣提名，经标的公司代表全体股东所持表决权二分之一以上通过方可担任。设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，任期三年。硕贝德有权提名标的公司的财务总监，标的公司的财务总监须经董事会二分之一以上董事同意。
（三）标的公司应按照增资协议约定向投资方提供董事会决议、股东会决
议、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本。各方同意于签署增资协议并在标的公司增资后5个工作日内依据增资协议内容就协议项下的投资事宜向主管工商管理部门申请办理工商变更登记，协议各方同意尽最大努力，包括但不限于签署主管工商管理部门要求提供的必要法律文件，以促成公司增资所需要的登记手续尽快完成。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
利美实业在金属外观件精密加工领域有着丰富的技术积累及人才储备，目前的主营产品是镁铝合金电视机边框，主要客户有海信电器、TCL、创维等知名厂商。此次增资后，利美实业主要从事移动智能终端金属机壳及镁铝合金电视机边框业务。
机壳天线一体化是未来移动终端天线的重要发展趋势，通过本次投资，有利于发挥各自的资源优势，通过共享销售渠道和深层次的合作，有利于公司围绕天线领域提供一体化天线解决方案，以此提高客户粘度,构筑差异化竞争优势，从而实现销售市场份额的迅速拓展。
2、风险提示
公司对外投资存在管理运营风险，投资标的公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进标的公司规范运作，防范风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2015年10月10日
