力合股份：第八届董事会第十六次会议决议公告

                                力合股份有限公司
                            第八届董事会第十六次会议
                                     决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2015 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 9 月 29 日以电子邮件和书面
方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司法》
及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
本次会议审议通过了《关于子公司珠海铧盈投资北京最淘科技有限公司的议案》：
    同意公司全资子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）出资人民
币 1,000 万元投资北京最淘科技有限公司（以下简称“最淘科技”），占该公司 0.2338%
股权。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的
《对外投资公告》。
    特此公告。
                                                          力合股份有限公司董事会
                                                                 2015 年 10 月 10 日