宝胜科技创新股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2006年3月12日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2006年3月22日上午11:00在江苏苏州金鸡湖大酒店召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由公司监事会主席江玲女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度监事会工作报告》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年度财务决算报告》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○七年度财务预算方案》
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○六年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江玲女士请求辞去公司监事会主席的议案》
公司监事会同意江玲女士辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常进行，在新的公司监事会主席产生前，由监事张德彩先生担任公司监事会的临时召集人。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江玲女士请求辞去公司监事职务的议案》
公司监事会同意江玲女士辞去公司监事职务。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨应华先生请求辞去公司监事职务的议案》
公司监事会同意杨应华先生辞去公司监事职务。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推选尤嘉先生、方芳女士为公司监事候选人的议案》
公司监事会提名尤嘉先生、方芳女士为监事候选人。上述两名监事候选人将提交股东大会以累积投票制的方式进行选举。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二○○七年三月二十二日
附：尤嘉先生、方芳女士简历：
尤嘉：男，1956年11月出生，大专文化，高级经济师；现任本公司宝胜集团有限公司董事、副总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书。
方芳：女，1974年10月出生，本科文化；现任宝胜集团有限公司团委书记、工会女工部主任、纪检监察室主任，团县委常委，团市委委员。
