上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届十七次董事会会议于2007年3月22日上午9：30召开，应到董事11名，实到董事10名，王宗南董事因公务委托薛全荣董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长薛全荣先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议：
    1、《关于收购上海百联中环购物中心有限公司51%股权的议案》；
    详见公司关联交易公告（临2007-004）。
    2、《关于收购上海建配龙房地产有限公司51%股权的议案》；
    详见公司关联交易公告（临2007-005）。
    以上两项议案为关联交易，在公司控股股东单位任职的三名关联董事薛全荣董事、吕勇明董事、王宗南董事回避并不参与表决。公司独立董事晁钢令先生、马贤明先生、张琪女士、汪剑芳女士对该关联交易事先认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。
    根据《上市规则》等有关规定，上述两项议案尚需提交公司股东大会表决通过方能执行。
    特此公告。
    上海百联集团股份有限公司董事会
    二○○七年三月二十二日