中山华帝燃具股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

中山华帝燃具股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、本次年度股东大会无否决提案的情况；
    2、本次年度股东大会无修改提案的情况；
    3、本次年度股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    中山华帝燃具股份有限公司董事会于2007年2月13日发出召开2006年年度股东大会通知(会议通知已于2007年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，决定于2007年3月22日上午9：30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中山华帝燃具股份有限公司办公楼四楼会议厅召开。出席本次年度股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为76,195,728股，占公司股份总数的57.67%。本次年度股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次年度股东大会。
    本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
    二、提案审议情况
    大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1、以76,195,728股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2006年年度董事会工作报告》。
    2、以76,195,728股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2006年年度监事会工作报告》。
    3、以76,195,728股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2006年年度报告及年度报告摘要》。
    4、以76,195,728股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2006年年度财务决算报告》。
    5、以76,195,728股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2006年度利润分配预案》。
    6、以76,195,728股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
    7、以76,195,728股赞成，0股反对，0股弃权，以占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    另外，在本次年度股东大会上，公司独立董事姜正侯先生代表蓝海林先生、崔勇先生、刘桔女士等三位独立董事进行述职报告，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2006年度，公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作和保护无限售条件股东的合法权益等履职情况进行了报告。
    三、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所谢勇军律师到会见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2006年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签署的中山华帝燃具股份有限公司2006年年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的关于中山华帝燃具股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。
    3、2006年年度报告及年度报告摘要。
    特此公告。
    中山华帝燃具股份有限公司
    董  事   会
    2007年3月23日