银基烯碳新材料股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所的情况说明
经董事会审计委员会提议审核，并经公司董事会 2015 年第二次临
时会议审议通过，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“上会事务所”）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年，
财务审计费用 80 万元。
公司已就换所事宜通知了原审计机构大信会计师事务所（特殊普通
合伙），并就相关事宜进行了沟通。
二、拟聘会计师事务所情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身为“上海会计师事务所”，
成立于 1981 年 1 月 1 日，于 1984 年 4 月 27 日正式进行工商注册登记，
为财政部试点成立的全国首家会计师事务所。
自1981年成立至今，上会会计师事务所已历经三十多年的发展历程，
经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直立足于注册会计师
行业，以第三方审计身份为我国的经济发展提供各类专业服务，几经行
业变革，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水
准、兢兢业业的执业精神立足于本行业，力求稳健和规范发展。上会事
务所目前人员总规模已达585人，其中：注册会计师252人，审计从业人
员285人。其他专业人员41人。大学本科以上学历者占事务所总人数比
在98%以上，其中具有博士学位的15人，占比2%，具有硕士学位的108人，
占比18% 。历经三十多年的发展，上会已拥有一支执业经验丰富、职业
素质优良的人才队伍，且通过多年的执业积累，沉淀了各行业的专业服
务技术经验，具有强大的技术优势。
上会目前主要服务于国有大中型企业以及上市公司和拟上市企业。
目前拥有40多家上市公司、数十家国有企业，以及遍布全国的拟上市企
业。上会以其多年的专业经验，在力求做大做强的同时，一直崇尚以稳
健的服务精神、专业的服务水准为企业提供高质量的服务。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对改聘上会会计师事务所进行了充
分的了解，经公司董事会审计委员会会议通过了《关于改聘上会会计师
事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》，同意改聘上会会计师事务所
为我公司 2015 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审
议。
2、2015 年 9 月 28 日，公司召开了董事会 2015 年第二次临时会议
审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
3、公司将于 2015 年 10 月 14 日召开 2015 年第四次临时股东大会，
审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了事前审核意
见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序
符合相关法规的规定，所确定的 2015 年度审计费用是合理的，同意本
议案提请公司股东大会表决。
五、其他
本次关于改聘会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通
过，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二 0 一五年九月二十八日
