上海亚通股份有限公司第八届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 1 次会议于 2015 年 9 月28日下午在公司会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议形成了如下决议。
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
与会董事选举张忠先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案》
经董事长张忠先生提名，董事会聘任朱刚先生为公司总经理；蔡福生先生为公司董事会秘书；雷煊先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理朱刚先生提名，董事会聘任陆伟华先生、沈建良先生为公司副总经理；刘建春先生为公司总经济师。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员的任期为三年。
四、审议通过了《关于选举产生公司第八届董事会四个专业委员会的
议案》
1、选举产生公司发展战略委员会：主任：张忠委员：朱刚
季卫东沈汉荣陈辉；
2、选举产生公司审计委员会：主任：陈辉委员：朱刚
沈汉荣；
3、选举产生公司薪酬与考核委员会：主任：沈汉荣委员：张忠
陈辉；
4、选举产生公司提名委员会：主任：沈汉荣委员：张忠陈
辉。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员的任期为三年。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2015年 9月 28日
附：高级管理人员和证券事务代表简历
朱刚：男，1963年 4月出生，中共党员，大学学历。曾任上海华瀛投
资发展有限公司总经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇
明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、
县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司董事、总经理、
党委副书记。
陆伟华：男，副总经理，1972 年 1 月出生，大学学历，曾任本公司
所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所
属宝杨路站站长、总经理办公室主任、职工监事。现任上海亚
通股份有限公司副总经理。
沈建良：男，1966年 12月出生，中共党员，大专学历, EMBA。曾任
本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司
联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司
副经理。现任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公
司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资
发展有限公司副经理，上海亚通股份有限公司副总经理。
刘建春：男，1964年 3月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所
属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份
有限公司总经理助理。现任本公司所属全资子公司上海亚通通
信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经济师。
蔡福生：男，董事会秘书，1955 年 12 月出生，在职研究生学历，政
工师，曾任上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会
副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会秘
书。
雷煊男，投资发展部经理，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历。
2009.9-2012.3在上海理工大学读书系统分析与集成专业（研究生）；
2011.10-2012.7 在申银万国证券研究所工作（金融工程分析员）；
2012.7-2012.9 在上海崇明陈家镇建设发展有限公司办事员；
2012.10-至今在上海亚通股份有限公司投资发展部办事员、副经理、
经理。
