上海亚通股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 9月 28日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明县新崇南路 68号上海锦绣宾馆 5号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,427,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.52
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席 3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书蔡福生出席了会议；公司副总经理、总经济师等高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01 选举张忠先生
为公司第八届董事会非独立董事
114,425,843 99.99 是
1.02 选举朱刚先生
为公司第八届董事会非独立董事
114,425,843 99.99 是
1.03 选举季卫东先
生为公司第八届董事会非独立董事
114,425,843 99.99 是
1.04 选举施元良先
生为公司第八届董事会非独立董事
114,425,843 99.99 是
1.05 选举赵爱群女
士为公司第八届董事会非独立董事
114,425,843 99.99 是
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
2.01 选举沈汉荣先
生为公司第八届董事会独立董事
114,425,843 99.99 是
2.02 选举陈辉先生
为公司第八届董事会独立董事
114,425,843 99.99 是
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
3.01 选举洪德邻为
公司第八届监事会监事
114,425,843 99.99 是
3.02 选举施雪奎为
公司第八届监事会监事
114,425,843 99.99 是
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案采用累积投票制。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，亚通股份本次股东大会的召集与召开程序符合公司法、证券法、大会规则等相关法律、法规规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2015年 9月 28日
