证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-080
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 9 月 22 日以邮件方式发
出。本次会议于 2015 年 9 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)
的议案》
2015 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。
2015 年 9 月 21 日，深圳证券交易所就公司《广东宜通世纪科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以
下简称“原报告书”)下发了《关于对广东宜通世纪科技股份有限公司的重组问
询函》(创业板许可类重组问询函【2015】第 32 号)。公司根据问询函的要求对
原报告书内容进行了补充、修订和完善，编制了《广东宜通世纪科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草
案 )( 修 订 稿 ) 》 及 其 摘 要 ( 修 订 稿 ) ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-080
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于<2015 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高
员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《2015
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司实施本次员工持股计划。
《 2015 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ）》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-080
公司计划于 2015 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:00 召开 2015 年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 25 日
