债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015 年第七次会议于 2015年 9月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 9月 22日以网络形式发出。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为全资子
公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2015 年9月 26日公司在巨潮资讯网上刊登的 2015-036号公告）。
二、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2015
年第二次临时股东大会的议案》：定于 2015 年 10 月 13 日下午 14:30 以现场投票加网络投票相结合方式召开 2015年第二次临时股东大会。
上述第一项议案将提交我公司 2015年第二次临时股东大会批准。
三、备查文件：公司第八届董事会 2015年第七次会议决议
此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
