黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年7月1日在公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事11人，实到董事11人。其中董事江廷科对议案一、议案三投了反对票，议案二、议案四投了弃权票；董事管大源、董事宋立民、董事沈志军对议案四投了弃权票；其余全部投了同意票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长付华廷先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    一、审议通过了《公司变更部分募集资金投向的议案》。原募集资金投资项目为《年20万吨玉米综合加工项目》，包括低脂玉米粉、啤酒专用糖浆、玉米副产品综合加工三个子项目。其中投资5100万元的低脂玉米粉子项目，在充分调研论证的基础上，经公司三届十次董事会审议通过，于今年4月5日将建设地点由哈尔滨市开发区变更为黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区齐齐哈尔分公司，现已进入设备安装阶段。其余8279.33万元原拟用于啤酒专用糖浆子项目和玉米副产品综合加工子项目，现将玉米副产品综合加工子项目变更为增持德农种业公司34%股权项目。公司决定仍以1.35元/股的价格用现金4590万元再收购德农种业公司其他十五位股东持有的3400万股份，将公司持股比例增加到75%。募集资金余款3689.33万元用于啤酒专用糖浆子项目，该款现存于银行专用账户。
    二、审议通过了《关于何洪峰同志辞去公司总会计师职务的议案》何洪峰先生同时辞去了兼任的公司控股子公司德农种业有限公司董事职务，德农种业有限公司股东会已审议通过了何洪峰先生辞去德农种业有限公司董事职务，并选举王维舟先生为德农种业有限公司董事事项。
    三、审议通过了《关于聘任周佩梅女士兼任公司总会计师职务的议案》
    四、审议通过了《关于聘任霍光先生兼任公司副总经理职务的议案》
    五、审议通过了《召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》
    特此公告！ 
   黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
    2003年7月1日