四川泸天化股份有限公司召开2006年度股东大会通知
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2007年4月20日上午9时
2、召开地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人:四川泸天化股份有限公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)、截止2007年4月17日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东;
(2)、公司董事、监事、高级管理人员;
(3)、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1),该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称:
(一)、《2006年度董事会工作报告》
(二)、《2006年度监事会工作报告》
(三)、《2006年度报告及摘要》
(四)、《2006年度财务决算报告》
(五)、《2006年度独立董事述职报告》
(六)、《2006年度利润分配预案》
(七)、《关于2007年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》
2、披露情况:《2006年度报告及摘要》、《2006年度利润分配预案》和《关于2007年度日常关联交易预计的议案》已于2007年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》,其余提案详见2007年3月21日披露的四川泸天化股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告。
3、特别强调事项:以上提案均需逐项表决,《关于2007年度日常关联交易预计的议案》关联股东泸天化(集团)有限责任公司须回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;
(2)、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;
(3)、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间:2007年4月17日至4月19日
上午9:00---11:30 下午2:30---5:00
3、登记地点:泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式:
联系地址:四川省泸州市纳溪区
联系人: 张 斌 王月平
联系电话: 0830-4125103 0830-4123412
传 真: 0830-4125103
邮 编: 646300
2、会议费用:会期半天,食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2007年3月21日
附件:
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 受托人代表的股份数:
代为行使表决权范围:
年 月 日