四川泸天化股份有限公司监事会三届五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会三届十四次会议于2007年3月19日在成都泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2006年3月8日出书面形式通知各位监事参加本次会议,出席会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:
一、审议通过《2006年度报告及摘要》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《2006年度监事会工作报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《2006年度财务决算报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于2007年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于核销坏账、报废资产及计提资产减值准备的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2007年3月19日