深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南
区软件产业基地 5 栋 A 座 Teabank 会议室以现场形式召开。会议通知于
2015 年 9 月 15 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会
议由郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议
案：
一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与公司第
九届董事会相同。
郑煜曦先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》
同意公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。
1、战略委员会由郑煜曦先生、吴叔平先生、陈灿松先生、刘征宇先
生 4 名董事组成，其中，郑煜曦先生任主任委员；
2、提名委员会由吴叔平先生、范值清先生、郑煜曦先生、黄宇先生
4 名董事组成，其中，吴叔平先生(独立董事)任主任委员；
3、审计委员会由范值清先生、陈灿松先生、郑煜曦先生 3 名董事组
成，其中，范值清先生(独立董事)任主任委员；
4、薪酬与考核委员会由陈灿松先生、吴叔平先生、郑煜曦先生 3 名
董事组成，其中，陈灿松先生(独立董事)任主任委员。
以上各专门委员会及其委员任期三年，与公司第九届董事会相同。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任颜泽松先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事
会相同。
颜泽松先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生为公司
副总经理，聘任王志萍女士为公司财务总监，聘任李亦研女士为公司董
事会秘书。
以上人员的任期均为三年，与公司第九届董事会相同，李芳女士、
李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生、王志萍女士的简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
李亦研女士已于 2009 年 10 月获得深圳证券交易所“上市公司董事
会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定。
李亦研女士的通讯方式如下：
联系地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座
8层
电话：0755-82027522 传真：0755-82027522
电子信箱：lyy@sbsy.com.cn
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九
届董事会相同。黄冰夏女士的简历附后。
黄冰夏女士已于 2008 年 3 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会
秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定。
黄冰夏女士的通讯方式如下：
联系地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8
层
电话：0755-82027522 传真：0755-82027522
电子信箱：huangbx@sbsy.com.cn
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、《关于聘任公司内审部部长的议案》
同意聘任何巧红女士为公司内审部部长，任期三年，与公司第九届
董事会相同。何巧红女士的简历附后。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十三日
附：简历
1、郑煜曦先生：1962 年出生，经济学硕士。历任深圳经济特区免税
商品企业公司下属企业董事、副总经理；深圳市农牧实业有限公司董事
长；公司总经理助理、副总经理、总经理，第七届、第八届董事会董事
长。现任公司党委书记、第九届董事会董事长。
郑煜曦先生目前持有本公司 A 股股份 40,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
2、颜泽松先生：1970 年出生，本科学历。江西省上饶市第十届政协
委员。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理；深圳市深宝华
城科技有限公司总裁、董事长；公司第六届监事会监事，第七届、第八
届董事会董事。现任公司第九届董事会董事、总经理。
颜泽松先生目前持有本公司 A 股股份 43,100 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
3、李芳女士：1974 年出生，硕士学历。历任深圳市农产品股份有限
公司总办秘书科主办、副科长、科长、副主任，人力资源部副部长，监
事会办公室副主任、主任，第五届监事会监事。现任公司副总经理，兼
任下属深圳市深宝物业管理有限公司董事长。
李芳女士目前持有本公司 A 股股份 24,100 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关
系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形。
4、李亦研女士：1966 年出生，研究生学历，高级人力资源管理师。
历任公司人力资源部副部长、部长，第五届、第六届监事会监事，第七
届董事会董事、董事会秘书，第八届董事会秘书。现任公司第九届董事
会董事、董事会秘书、副总经理，兼任下属深圳市深深宝投资有限公司
董事长。
李亦研女士目前持有本公司 A 股股份 25,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
5、钱晓军先生：1972 年出生，本科学历，食品工程师。曾就职于中
国农科院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深
加工领域的研究工作。历任深圳市深宝华城科技有限公司技术总监、总
经理。现任公司副总经理，兼任下属杭州聚芳永控股有限公司董事长。
钱晓军先生目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
6、姚晓鹏先生：1968 年出生，本科学历，食品安全师。历任广东深
宝食品有限公司副总经理、总经理；深圳市深宝三井食品饮料发展有限
公司董事长；公司总经理助理。现任公司副总经理，兼任下属惠州深宝
科技有限公司董事长。
姚晓鹏先生目前持有本公司 A 股股份 26,900 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
7、王志萍女士：1971 年出生，本科学历，会计师，非执业注册会计
师。历任深圳大华会计师事务所审计员、高级审计员、部门经理；公司
计财部部长助理、部长。现任公司财务总监，兼任下属云南普洱茶交易
中心股份有限公司董事长。
王志萍女士目前持有本公司 A 股股份 17,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
8、黄冰夏女士：1981 年出生，硕士学历。历任深圳市精锐实业有限
公司总经理助理，深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务代表，
公司董事会办公室主任助理。现任公司董事会办公室主任、证券事务代
表。
黄冰夏女士目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
9、何巧红女士：1968 年出生，本科学历，中级会计师。历任公司财
务管理部会计主管、部长助理。现任公司内审部部长。
何巧红女士目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
