深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
一次会议于2015年9月21日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区
软件产业基地5栋A座Teabank会议室以现场形式召开。会议通知于2015年
9月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事共
同推举,会议由林红女士主持,全体与会监事经认真审议和表决,通过
了以下议案:
《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举林红女士(简历附后)为公司第九届监事会主席,任期三年,
与公司第九届监事会相同。
同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年九月二十三日
附:林红女士简历
林红女士:1965 年出生,硕士学历,高级会计师。历任深圳外贸土
蓄产茶叶进出口公司会计主管;和盛裘皮革有限公司计财部会计主管;
深圳外贸信华企业公司计财部副部长;深圳市农产品股份有限公司计财
部会计、副部长、部长;公司第七届、第八届监事会主席。现任公司第
九届监事会主席。
林红女士目前持有本公司 A 股股份 25,000 股,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关
系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形。