深圳市深宝实业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关 规定,我们作为深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,基于独立判断的立场,就公司第九届董事会第一次会议审议的相关事 项发表独立意见如下: 1、本次选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事长的程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定,合法有效。 2、本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定,我们同意聘 任颜泽松先生为公司总经理。 3、本次公司副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任程序符合有关法 律法规的规定,我们同意聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏 先生为公司副总经理,聘任王志萍女士为公司财务总监,聘任李亦研女士为 公司董事会秘书。 深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会独立董事 范值清 吴叔平 陈灿松 二〇一五年九月二十一日
深深宝A:独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 (下载公告) |
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公告日期:2015-09-23 |
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附件:公告原文 |
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