证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2015-57
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十一次临时
会议通知于 2015 年 9 月 17 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2015 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召
集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
审议通过《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议
案》。
同意全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司本次非公开
发行私募债券的方案，并为其提供连带责任担保。
拟发行债券基本情况如下：
债券名称：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 2015 年私募债券；
发行人：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司；
备案发行登记结算机构：武汉股权托管交易中心有限公司；
债券承销服务机构：武汉楚有财资产管理有限公司；
债券受托管理人：武汉楚有财资产管理有限公司；
担保人：武汉三特索道集团股份有限公司；
担保方式：连带责任担保；
发行规模：5,000 万元人民币；
期限：一年（365 天）；
票面利率：≤7.7%/年（本期债券为固定利率债券，票面利率在
债券存续期内固定不变）；
综合成本：9%(票面利率加各中介费) ；
兑付方式：到期一次性还本付息；
筹集资金用途：补充项目建设资金、流动资金或由公司统一调配
使用。
本期私募债券的发行方案以最终获得的交易中心《接受备案通知
书》为准。
本次担保不构成关联担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关本次担保事项的详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于
为全资子公司非公开发行私募债券提供担保的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 23 日
