湖北宜化化工股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2015年 8月 27日分别在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2015年 9月 14日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开日期和时间:2015年9月15日下午14
点30分；互联网投票系统投票时间: 2015年9月14日下午15:00-2015年9月15日下午15:00；交易系统投票时间：2015 年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3
号楼6楼会议室；
3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
4、召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 8人，
代表有效表决权的股份总数为 188,600,532 股，占公司总股份897,866,712股的 21.01%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 35,274,343股，占公司总股份的 3.93%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4名，代表有
效表决权的股份总数为 188,409,432股，占公司总股份的 20.98%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
4名，代表有效表决权的股份总数 191,100股，占公司总股份的
0.0213%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对
本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届四十一次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》
表决结果为：同意 188,409,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.90%，反对 174,100股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.09%，弃权 17000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 35,083,243股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.46%；174,100股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.49%，17000股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.05%。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：徐建军、杨兴辉
3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2015年第七次
临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2015
第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一五年九月十五日
