安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年9月9日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2015年9月8日（星期二）—2015年9月9日（星期
三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015
年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统
进行网络投票，时间为2015年9月8日下午15:00 至2015年9月9日下午
15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东
城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司副董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议
的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计23人，代表有表决权的
股份44185025股，占公司有表决权股份总数的50.21%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表23人，代表有表决权
的股份44185025股，占公司有表决权股份总数的50.21%；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公
司有表决权股份总数的0%。
3、公司4名董事、3名监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员
列席了本次会议；国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师对此
次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下
议案。
（1）《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
（2）《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
以上议案详见公司在2015年8月24日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的
议案》。
表决结果：同意44185025股，占出席股东大会持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结
果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意1766404股，占出席会议中小股
东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（2）审议通过了《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：同意44185025股，占出席股东大会持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0%。根据投票表决结
果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意1766404股，占出席会议中小股
东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召
开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均
符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股
份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
