湖北宜化化工股份有限公司
关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
1.本次限售股份实际可上市流通数量为23783484股,占公司总股
本的比例为2.65%;
2.本次限售股份可上市流通日期:2015 年 9 月 15 日
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证监会证监许可[2011]1099 号文件批准,2011 年 12 月 28 日,湖北宜
化化工股份有限公司(以下简称“本公司”)向 4 家特定对象共发行 8,430 万股人
民币普通股(A)股,并于 2012 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市,其中,本公
司控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)认购的股份数为
1660 万股。
经公司股东大会批准,本公司于 2012 年 5 月 8 日实施了 2011 年年度资本公
积金转增股本方案:以公司当时总股本 62667.8052 万股为基数,用资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4.3274 股。本次资本公积金转增股本方案实施后,宜化集
团认购持有本公司的非公开发行的股份数由 1660 万股增加至 2378.3484 万股。
二、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况
宜化集团在本公司非公开发行时承诺,自本次非公开发行股份上市之日起 36
个月内不转让认购的本公司非公开发行的股票。限售期间,宜化集团严格履行承
诺。该部分股份的承诺限售期已于 2015 年 1 月 20 日届满。
三、本次限售股份解除限售的情况
本公司非公开发行股票本次解除限售的数量为 2378.3484 万股,占公司股本
总额的 2.65%,可上市流通日为 2015 年 9 月 15 日。具体情况如下:
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序 所持限售股份总 本次解除限售数 本次解除限售股
限售股份持有人
号 数(万股) 量(万股) 份占总股份比例
湖北宜化集团有限责任公司 2378.3484 2378.3484 2.65%
1
合 计 2378.3484 2378.3484 2.65%
四、本次限售股份解除限售导致公司股本结构的变化情况
本次限售股份上市流动
本次限售股份上市流通后
项 目 前 本次变动数
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 23,837,212 2.65 -23,783,484 53,728 0.01
1、国家持股
2、国有法人持股 23,783,484 2.65 -23,783,484
3、其他内资持股 53,728 0.01 53,728 0.01
其中:境内法人持股
境内自然人持股 53,728 0.01 53,728 0.01
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 874,029,500 97.30 23,783,484 897,812,984 99.99
1、人民币普通股 874,029,500 97.30 23,783,484 897,812,984 99.99
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 897,866,712 100.00 897,866,712 100.00
五、此次解除限售股份的持有人为本公司控股股东,经本公司董事会确认,
其不存在对本公司非经营性资金占用,本公司亦不存在对其违规担保的情形。
六、宜化集团对本此解除限售的股份拟长期持有,没有减持该部分股份的计
划
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表;
2、股份结构表、限售股份明细表;
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二 0 一五年九月九日
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