东港股份有限公司
第五届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第五届董事会第一次会议，于 2015 年 9 月 8 日（星期二），以
现场召开和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举董事长、副董事长
的议案》。
选举王爱先先生为公司第五届董事会董事长，选举石林先生为副董事长。董事长、
副董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
王爱先先生、石林先生简历见附件
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员
的议案》。
各委员会组成情况如下：
董事会战略与发展委员会组成人员：
王爱先、史建中、石枫、郝纪勇、万刚 召集人：王爱先
董事会提名委员会组成人员：
万刚、许斌、史建中 召集人：万刚
董事会薪酬与考核委员会组成人员：
郝纪勇、万刚、石林、召集人：郝纪勇
董事会审计委员会组成人员：
许斌、郝纪勇、夏文庆、召集人：许斌
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。
董事会续聘史建中先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事
会届满。
史建中先生简历见附件。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人
员的议案》
董事会续聘唐国奇先生、朱震先生、刘宏先生、郑理女士、齐利国先生为公司副
总裁；续聘郑理女士为公司财务负责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，
至本届董事会届满。
唐国奇先生、朱震先生、刘宏先生、郑理女士、齐利国先生简历见附件。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事
务代表的议案》
董事会续聘齐利国先生为董事会秘书，续聘阮永城先生为证券事务代表，任期自
本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
齐利国先生、阮永城先生简历见附件。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人
的议案》
董事会续聘王卫国先生为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，
至本届董事会届满。
王卫国先生简历见附件。
公司独立董事就相关议案发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任
上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的
职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史建中先生担
任公司总裁，聘任唐国奇先生、朱震先生、刘宏先生、郑理女士、齐利国先生为公司
副总裁，聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任郑理女士为财务负责人。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2015年9月8日
附件：（董事长、副董事长、高级管理人员及相关人员简历）
王爱先先生：1946 年 8 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信
息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息
技术有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事长、新疆东港安全印刷有限公
司董事长、成都东港安全印刷有限公司董事长。王爱先先生自 2002 年 12 月起任本公
司副董事长，2012 年 9 月起任本公司董事长。王爱先先生目前未持有本公司股份，与
公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚。
石林先生：1946 年 2 月生，中国国籍，大学学历，曾任内蒙古自治区人民政府驻
京办主任、中国康华发展总公司内蒙古分公司总经理，2001 年至今任香港喜多来集团
有限公司董事、总裁。2002 年 12 月起任本公司副董事长。石林先生目前控股香港喜
多来集团有限公司，通过该公司间接持有我公司 42,058,051 股股份，为本公司的实际
控制人。石林先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
史建中先生，1963 年 5 月生，中国国籍，大学学历，曾任山东省交通厅印刷所业
务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002 年 12 月起任本公
司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京中嘉华信息
技术有限公司董事，郑州东港安全印刷有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司
董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港安全印刷有限公司董事长，北京
东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港
数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生目
前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司
13,797,906 股股份。史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚。
唐国奇先生，1968 年 10 月生，硕士学位，经济师。2002 年 12 月起任本公司常务
副总裁、技术负责人，现兼任郑州东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有
限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息
技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司 3,449,476 股股份。唐国奇先生
与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的处罚。
朱震先生，1967年2月生，大学学历。2006年3月起任本公司副总裁兼销售管理总
部经理，现兼任郑州东港安全印刷有限公司董事、广州东港安全印刷有限公司董事。
朱震先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本
公司3,449,476股股份。朱震先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
刘宏先生，1968年4月生，研究生学历、助理经济师。2006年3月起任本公司副总
裁，现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董
事、总裁。刘宏先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，
间接持有本公司5,174,215股股份。刘宏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
郑理女士，1968年3月生，硕士学历，高级会计师。2006年3月起任副总裁兼财务
负责人。现兼任上海东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事。
目前持有公司70,750股股票。郑理女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
齐利国先生，1970年10月生，硕士学历。2006年3月起任本公司副总裁兼董事会秘
书、办公室主任。现兼任上海东港安全印刷有限公司监事、青海东港安全印刷有限公
司监事、上海东港数据处理有限公司监事、成都东港安全印刷有限公司监事。目前持
有公司60，750股股票。齐利国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。齐利国先生联系方
式 如 下 ： 电 话 ： 0531-88904590 ， 传 真 ： 0531-82672218 ， 电 子 邮 箱 ：
Qi-liguo@tungkong.com.cn。
阮永城先生，1975年9月生，大学学历，经济师。2007年3月起任公司证券事务代
表。阮永城先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。阮永城先生联系方式如下：电话：
0531-88904590，传真：0531-82672218，电子邮箱：ruan-yongcheng@tungkong.com.cn。
王卫国先生，1969年11月生，大学学历，高级经济师，党员。曾任公司质量管理
部副经理，企管处处长，办公室副主任等职。2009年4月起担任公司内部审计部门负责
人。王卫国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
