东港股份：独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                          东港股份有限公司
     独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》的有
关规定，对公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
    会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高层
管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，作为
公司独立董事发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其
他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史
建中先生担任公司总裁，聘任唐国奇先生、朱震先生、刘宏先生、郑理女士、齐
利国先生为公司副总裁，聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任郑理女士为财务负
责人。
  独立董事：
   郝纪勇                 万     刚                许   斌
                                          2015 年 9 月 8 日