江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年3月8日（星期四）上午九时在公司三楼会议室召开。本次会议已于2007年2月26日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事11人，实际亲自参加会议并表决董事10人，顾国源董事全权委托刘忠董事出席会议并行使表决权，因此总有效票数为11票。公司监事会三名监事和部分高管人员列席了会议；江西华邦律师事务所律师胡海若先生、中磊会计师事务所会计师冯丽娟女士也应邀列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长毛木金先生主持，经与会董事的认真审议和表决，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《公司2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2006年度公司实现利润总额43,101,444.85元，净利润28,823,282.95元。根据公司章程规定，在提取法定公积金10%后，可供分配的利润有25,940,954.65元，加上年初未分配利润30,877,012.64元,减去2005年度已分配股利14,000,000.00元，本年度可供股东分配的利润总额为42,817,967.29元。公司2006年度利润分配预案为：以2006年末公司总股本14,000万股为基数，每拾股派现金股利1.03元人民币（含税），共分配现金股利1442万元，剩余28,397,967.29元未分配利润，结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
七、审议通过了《公司2006年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
经核定，2006年公司实行年薪制的董事、监事及高级管理人员的年薪总额为2158197.83元（含基本年薪和效益年薪，税前）；
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
八、审议通过了《公司2007年度更新改造资金使用专项计划》；
公司2007年将安排1738.9万元人民币专项资金用于调度系统更新改造、水质检测设备更新、青云水厂取水泵房进水管改造、长堎水厂浑水管改造等。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
九、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
经双方协商，预算2007年支付其审计报酬为27万元人民币；
独立董事事前认可并同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，认为该机构可以保证审计工作的独立性、客观性和连续性。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
同意本公司第三届董事会董事候选人的提名名单为毛木金、郑克一、丁成芷、刘忠、李雪兰、李华、何渭滨、史忠良、章卫东，其中何渭滨、史忠良、章卫东为独立董事候选人（第三届董事会董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明见附件三）；
公司独立董事对公司第三届董事会董事候选人发表了独立意见，认为候选人具备担任相应职务的资格，且程序合法有效。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十一、审议通过了《关于下正街水厂继续停产对水源进行改造的议案》；由于受原水环境影响，公司董事会同意继续停产由市政府对水源进行改造。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十二、审议通过了《关于调整牛行水厂一期工程募集资金投资额度和将下正街水厂技改工程募集资金改投到牛行水厂一期工程使用的议案》；
公司独立董事史忠良先生、张培良先生、王全金女士发表了独立意见认为，此次调整牛行水厂一期工程募集资金投资额度是有依据和理由的，是考虑到了牛行水厂的后期建设需要和本工程地基处理的变更等原因的；由于下正街水厂还需要继续停产由市政府对水源进行改造，因此为了提高募集资金使用效率，停止下正街水厂技改工程项目作为募集资金使用项目并将该项目停止后尚余的募集资金改投到牛行水厂一期工程使用也是可行的。
公司独立董事陈贤德先生发表了独立意见认为，此次牛行水厂一期工程募集资金投资额度要进行充分论证，对已完工程严格审计，在此基础上确定调整额度。本次募集资金投资额度调整不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及公司中小股东和非关联股东利益的情形。
（其中：同意票10票；反对票1票；弃权票0票）
十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉中部分条款的议案》；
同意公司住所由江西省南昌市沿江南路292号变更为江西省南昌市灌婴路69号（《公司章程》修改方案见附件四）。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十四、审议通过了关于执行新《企业会计准则》的议案；
同意公司从2007年1月1日起全面执行新的《企业会计准则》，并根据新的会计准则结合公司的实际情况选用公司适当的会计政策。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
十五、审议通过了《关于提议召开公司2006年年度股东大会的议案》；
同意公司定于2007年4月12日（星期四）上午九时在本公司三楼会议室召开公司2006年年度股东大会。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
以上第二、三、四、五、六、九、十、十二、十三项议题尚须提交2006年年度股东大会审议批准。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○○七年三月八日
附件一
江西洪城水业股份有限公司
第三届董事会董事候选人简介
董事候选人简历如下：
1、毛木金先生，1949年出生，研究生学历，高级工程师，南昌市第十二届人大代表，中国土木建筑学会给排水学术委员会委员，中国城镇供水协会常务理事，华东交通大学名誉教授。曾任南昌市自来水公司副经理兼总工程师、南昌市自来水有限责任公司副董事长、总经理、南昌水业集团有限责任公司董事长兼总经理、本公司董事。现任本公司董事长。毛先生曾获得南昌市人民政府劳动模范、南昌市优秀共产党员、江西省优秀企业家等荣誉称号；毛先生对公司经营和给排水技术有丰富的经验。
2、郑克一先生，1954年12月20日生，汉族，中共党员，大学文化。1982年-1997年在南昌市城建局、南昌市市政公用局工作，先后担任局体改办、工程科、计划科及办公室副主任、副科长、主任；1997年3月-1998年6月，担任南昌市出租汽车公司书记，江西大众交通运输有限公司副董事长；1998年7月-2002年7月，担任南昌市益友中巴有限公司总经理、董事长及南昌公交总公司副总经理；2002年8月至今，担任南昌市市政公用投资控股集团有限责任公司董事、副总经理，2005年5月至今兼任南昌水业集团有限责任公司副董事长、本公司董事。
3、丁成芷女士，1953年出生，大学本科，高级政工师，先后担任南昌市自来水有限责任公司工会主席、党委副书记，现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、工会主席、本公司董事，曾获江西省和南昌市劳动模范。
4、刘忠先生，1961年出生，研究生学历，高级工程师。曾任南昌自来水公司长堎水厂副厂长、南昌自来水公司、南昌市自来水有限责任公司长堎水厂厂长、南昌市自来水有限责任公司总经理助理、南昌水业集团有限责任公司副总经理。现任本公司董事、总经理。刘先生对公司的生产经营和给排水技术具有丰富的经验。
5、李雪兰女士，1960年出生，研究生学历，高级政工师。曾任南昌市自来水公司劳人科副科长、南昌市自来水公司、南昌市自来水有限责任公司组织部部长兼人事处处长。现任本公司党总支书记、董事、副总经理。李女士在人力资源管理方面有丰富的经验。
6、李华先生，1960年11月生，1983年7月毕业于江西工学院（现南昌大学）工业自动化专业，2006年获中欧工商学管理学院工商管理硕士学位。曾任南昌市工业技术开发中心助理研究员、南昌市自动化技术开发公司总经理、江西清华科技集团有限公司常务副总裁，现任泰豪集团有限公司总裁。主要社会职务有全国民营科技实业家协会常务理事、江西省工商联执委、江西省民营科技实业家协会副理事长、江西省个体私营经济协会副会长。
独立董事候选人简历如下：
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