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证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2015-024
上海九百股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 9 月8日在上海影城（上海市新华路 160号）五楼会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由许骍董事主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致通过了如下决议：
一、一致选举许骍董事担任公司第八届董事会董事长；
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《上海九百股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司第八届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第八届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
㈠第八届董事会战略委员会
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由董事长许骍、独立董事谢荣兴、董事徐群飞组成董事会战略委员会，并由董事长许骍担任主任委员。
㈡第八届董事会审计委员会
由独立董事谢荣兴、独立董事汪龙生、董事尹传定组成董事会审计委员会，并由独立董事谢荣兴担任主任委员。
㈢第八届董事会提名委员会
由独立董事汪龙生、独立董事卓越、董事顾宏宇组成董事会提名委员会，并由独立董事汪龙生担任主任委员。
㈣第八届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事卓越、独立董事谢荣兴、董事戴天组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越担任主任委员。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
由董事长许骍推荐，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任戴天为公司总经理；聘任张敏为公司董事会秘书；由总经理戴天推荐，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任徐群飞为公司副总经理，聘任尹锡山为公司财务总监。上述人员任期与本届董事会任期一致。
四、《上海九百股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及
变动管理制度》。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年九月九日
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附：高级管理人员简历
●戴天先生简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士
学位，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、
总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经
理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九
百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；现任本公司党
委副书记、董事、总经理。
●徐群飞先生简历
徐群飞，男，1958年 11月出生，中共党员，大学本科学历，硕
士学位，政工师。历任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党
支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商场总经理，
上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公
司副总经理，上海易买得超市有限公司副总经理；现任本公司董事、
副总经理。
●张敏女士简历
张敏，女，1967 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，文学
学士，经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、
董事会证券事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，
上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表；
现任本公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
●尹锡山先生简历
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尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大学专科学历，硕士学位，中
国注册会计师，中国注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副
科长，佳能现代办公设备有限公司财务部经理，上海正章洗染有限公
司财务科科长，上海九百股份有限公司投资部经理；现任本公司财务
总监。
