江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及
变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2015 年 9 月 7 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2015 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 7 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 9 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 6 日下午 15:00
至 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综
合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长胡成中先生
（六）召开会议通知、召开会议提示性公告分别刊登在 2015 年 8
月 15 日及 2015 年 9 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 代 理 人 共 计 10 人 ， 代 表 股 份
193,579,313 股，占上市公司有表决权总股份的 43.71%。其中：
(一)现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份
193,503,513 股，占上市公司有表决权总股份的 43.69%。
（二）网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 75,800 股，占上市公司有
表决权总股份的 0.02%。
（三）中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份）出席情
况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,107,643 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.25%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
（一）关于补选公司非独立董事的议案
1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（二）关于补选公司独立董事的议案
1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（三）关于修改《公司章程》的议案
1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事
项应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授
权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案
1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
（五）关于修订《董事会议事规则》的议案
1、投票表决情况：同意 193,579,313 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
1,107,643 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛、韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决
结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、载有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司与会董事签字并
加盖董事会印章的 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂（集
团）股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
