北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会
第十八次会议通知于2015年9月2日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2015
年9月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董
事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于上海翊辉投资管理有限公司进行股票质押式回购交易补
充质押事项的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事黄翊、
张春辉回避表决。
2015 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海
翊辉投资管理有限公司部分股权拟进行股票质押式回购的议案》，公司董事会及
实际控制人同意翊辉投资以不超过其认购的公司非公开发行股份的 40%进行股
票质押式回购交易，即不超过 16,556,291 股。
由于近期股票市场波动剧烈，翊辉投资与东吴证券进行的股票质押式回购交
易还需补充质押股票。公司董事会及实际控制人同意翊辉投资增加可进行股票质
押回购交易的股份比例，由之前批准的不超过其认购的公司非公开发行股份的
40%提高到 50%，即可抵押股票数量为不超过 20,695,364 股，此次增加的可抵押
额度仅用于东吴证券股票质押式回购交易的补充质押，不得用作它途。
2、审议通过《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为高效合理利用银行的信贷服务，公司根据实际经营的需要，将以坐落于海
淀区学清路 38 号（B 座）19 层 2101 至 2103、2105 至 2112（房屋所有权证号：
X 京房权证海字第 307325 号）设定抵押，向中国银行股份有限公司海淀支行申
请综合授信。本次抵押房屋建筑面积为 1,762.80 平方米，申请综合授信额度金额
为人民币壹亿伍仟万元整，抵押期限 1 年。此笔授信用途为购买原材料、履约合
同及日常经营支出。本次授信金额在本年度信贷计划额度内。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
