证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2015-55
恒立实业发展集团股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:公司股票将于 2015 年 9 月 7 日开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)因持股 5%以上股东
中国华阳投资控股有限公司(以下简称“华阳控股”)正在筹划与公司相关的重
大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,由股东提议,经向
深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:恒立实业,股票代码:000622)于
于 2015 年 4 月 14 日开市起停牌,并于 2015 年 4 月 14 日、4 月 21 日、4 月 28
日先后在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌
公告》(公告编号:2015-14)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-17、
2015-18)。
经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后,公司于 2015 年
5 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于重大资产重组停牌公告》
(公告编号:2015-28),公司股票自 2015 年 5 月 6 日开市起继续停牌。公司
分别于 2015 年 5 月 13 日、5 月 20 日、5 月 27 日、6 月 10 日、6 月 17 日、6 月
25 日、7 月 2 日、7 月 9 日、7 月 16 日、7 月 23 日、7 月 30 日、8 月 8 日、8
月 15 日、8 月 22 日、8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
上披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2015-29、2015-30、
2015-32、2015-35、2015-36、2015-37、2015-39、2015-41、2015-43、2015-45、
2015-46、2015-51、2015-52、2015-53、2015-54),并分别于 2015 年 6 月 3
日、8 月 3 日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:
2015-34、2015-50)。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
华阳控股于 2015 年 9 月 2 日来函告知,本次关于我司重大资产重组的交易
标的为北京京翰英才教育科技有限公司(以下简称“京翰英才”或“标的公司”),
截至本函出具日,标的公司资产的剥离和梳理工作刚刚完成,相关审计、评估工
作即将结束,目前合并、模拟报表的编制还在进行,预计 2015 年 9 月 15 日前,
审计机构、评估机构初步完成京翰英才模拟报表的编制、评估工作。
停牌期间,公司严格按照相关法律法规的规定,每五个交易日发布一次重
大资产重组事项进展情况公告,认真履行了信息披露义务。
三、华阳控股终止本次重大资产重组的原因、影响及筹划非公开发行股票
的原因
为推进本次重大资产重组事项,自公司股票停牌以来,华阳控股会同各方
中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商,但由于市场环境发
生重大变化,交易对方偏好现金交易方式,标的公司亦需获取资金拓展业务,提
高市场占有率,而公司账面资金不足以支付交易对价及支持标的公司后续业务发
展。经审慎考虑,华阳控股决定终止筹划本次重大资产重组,并拟采用向特定对
象非公开发行股票的方式募集资金,使用募集资金收购标的公司股权并支持标的
公司后续业务发展,以提升公司本次收购后的持续盈利能力。
考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况,华阳控股决定筹划非
公开发行股票事宜。因筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性,为维护广大
投资者利益,避免引起公司二级市场股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定,由华阳控股提议,经公司申请,公司股票自 2015
年 9 月 7 日开市起继续停牌,华阳控股来函称将于 9 月 15 日前提请公司董事会
审议本次非公开发行股票的相关议案,根据函告通知,公司将于 9 月 16 日披露
相关董事会决议并股票予以复牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个
交易日发布一次关于筹划非公开发行股票相关事项的进展公告。
四、承诺
公司与华阳控股承诺如放弃对标的资产的收购,自公司股票复牌之日起 6
个月内不再筹划与公司相关的重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 2 日