东北电气发展股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
2、本次会议没有提案被否决。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2007年第二次临时股东大会通知刊登在2007年1月22日指定披露报章。
1、召开时间：2007年3月7日上午10: 20
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长瞿林先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人代表3名，持有和代表的股数498,628,390股，占本公司发行总股本87,337万股的57.09%。出席会议并有表决权的股数248,648,392股。
公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：
1、批准《关于第五届董事会成员的议案》：
本公司第五届董事会由孙震先生、王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、刘庆民先生、史吏先生、杜凯先生、刘彤焱先生等8位执行董事和吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、梁杰女士、刘洪光先生等5位独立董事组成。
投票表决情况：同意248,648,392股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、批准《关于第五届监事会成员的议案》：
本公司第五届监事会由股东代表监事傅修恒先生、代桂青女士和职工代表监事董连生先生组成。
投票表决情况：同意248,648,392股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、批准《第五届董事会成员薪酬方案》：
每个年度董事会成员薪酬总额不超过300万元（税后）。
投票表决情况：同意248,648,392股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、批准《第五届监事会成员薪酬方案》：
每个年度监事会成员薪酬总额不超过40万元（税后）。
投票表决情况：同意248,648,392股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、批准《第五届董事会独立董事薪酬方案》：
每个年度每位独立董事薪酬不超过5万元（税后）。
投票表决情况：同意248,648,392股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：惠肇阳
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
六、备查文件
1、2007年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案原件。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二○○七年三月七日
