东北电气发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

东北电气发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会经2007年3月7日召开的2007年度第二次临时股东大会选举产生，由孙震先生、王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、刘庆民先生、史吏先生、杜凯先生、刘彤焱先生等8位执行董事和吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、梁杰女士、刘洪光先生等5位独立董事组成。第五届董事会第一次会议通知于2007年2月28日以传真方式发出，本次会议于2007年3月7日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司会议室召开，应到董事13名，实到12名。董事刘庆民先生因公出差未能到会，委托董事刘彤焱先生代行表决权。会议由孙震先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案：
    一、选举孙震先生为董事长，王守观先生、张斌先生为副董事长；
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    二、聘任以下各专项委员会成员：
    1、战略发展委员会
    主任委员：孙震先生
    成    员：王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、项永春先生
    2、提名委员会
    主任委员：孙震先生
    成    员：王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、史吏先生
    3、薪酬委员会
    主任委员：蔺文斌先生
    成    员：孙震先生、张斌先生、苏伟国先生、史吏先生
    4、投资管理委员会
    主任委员：孙震先生
    成    员：王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、史吏先生
    5、审核委员会
    主任委员：梁杰女士
    成    员：吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、刘洪光先生
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    三、聘任经理层成员
    1、聘任张斌先生为总经理；
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    2、经张斌总经理提名，聘任：
    苏伟国先生为副总经理、史吏先生为副总经理、毕建忠先生为总会计师。
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    四、由公司副总经理史吏先生代理董事会秘书，朱欣光先生为证券事务代表；
    会议以13票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    五、公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为东北电气发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司高级管理人员聘任事项发表以下独立意见：
    1、同意聘任上述人员为公司高级管理人员，以上批准程序符合公司章程的规定；
    2、经审阅上述人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○七年三月七日