鞍山森远路桥股份有限公司
关于参股公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于公司参股公司减少注册资本及所持参股公司
股权部分转让的议案》，同意参股公司黑龙江森远大可公路养护有限公司（以下
简称“黑龙江森远大可”）将注册资本金由人民币 12,715.38 万元减少至人民币
5,680 万元，共计减少人民币 7,035.38 万元。本事项不需要提交股东大会审议。
二、减资主体的基本情况
黑龙江森远大可原名为黑龙江大可公路养护有限公司，于 2013 年 8 月 8 日
成立，注册资本 3,000 万元。2014 年 9 月 17 日公司与黑龙江大可公路养护有限
公司及股东盛茂庆签订《股权投资框架协议书》，协议约定，公司与盛茂庆共同
向黑龙江大可公路养护有限公司增资 9,715.38 万元进行合作，其中：盛茂庆增资
5,265 万元，认缴注册资本 8,265 万元；公司增资 4,450.38 万元，认缴注册资本
4,450.38 万元。增资后，黑龙江大可公路养护有限公司注册资本为 12,715.38 万
元，股东盛茂庆持股为 65%，公司持股为 35%。2014 年 10 月 24 日，黑龙江大
可公路养护有限公司完成了工商变更登记，并取得了由哈尔滨市工商行政管理局
颁发的营业执照，其公司名称亦变更为：黑龙江森远大可公路养护有限公司。
三、减资的原因
减资原因主要是黑龙江森远大可公路养护有限公司拟在三板市场挂牌上市，
保证黑龙江森远大可注册资本足额到位，使股东认缴注册资本与实缴注册资本保
持一致。
四、减资方案
黑龙江森远大可公路养护有限公司按法定程序减少其注册资本，由原注册资
本 12,715.38 万元减少到 5,680 万元。其中：股东盛茂庆原认缴出资 8,265 万元减
少到 3,000 万元，出资比例由原 65%变为 52.82%；股东鞍山森远路桥股份有限
公司原认缴出资 4,450.38 万元（其中：2,680 万元已通过设备作价出资到位，余
额部分尚未出资）减少到 2,680 万元，出资比例由原 35%变为 47.18%。
五、对公司的影响
本次减资不影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
本次黑龙江森远大可公路养护有限公司减少注册资本事项，有利于黑龙江森
远大可公路养护有限公司在三板市场挂牌上市，使其健康长远发展，不存在损害
公司及中小投资者利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2015 年 9 月 2 日
