安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2015 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2015-025),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,
公司 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
(四)召开时间
1、现场会议:2015年9月9日(星期三)下午14:30
2、 网络投票时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为 2015
年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2015年9月8日
下午15:00 至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。
(五)股权登记日:2015年9月2日
(六)召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(七)出席对象
1、截至2015年9月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东
城大道北侧公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》;
2、审议《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
以上议案详见公司在2015年8月24日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2015年9月7日-2015年9月7日(上午9:00-11:00,
下午13:30-15:30)
(二)登记地点:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤开耐磨材料股份有限公司办公大楼四层董秘办
(三)登记方式
1、自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人
身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理
人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人
证券账户卡进行登记。
2、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司
公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人
身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司
公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)
和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,
但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东
采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进
行登记。
(四)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截
止时间为2015年9月7日15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362760
2、投票简称:凤形投票
3、投票时间:2015年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
4、在投票当日,“凤形投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为所有
议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案
《关于使用暂时闲置
议案1 募集资金用于现金管 1.00
理的议案》
《关于全面修订〈募
议案2 集资金管理制度〉的 2.00
议案》
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反
对,3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表: 表决意见
类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示
相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票
的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未
表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单
处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间:开始时间为2015年9月8日下午15:00,结束时间为2015
年9月9日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)取得服务密码
1)申请服务密码
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填
写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码。
如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验
码” 激活服务密码。
买入股票 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数字的激活校验码
该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用,服务密码激活
后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后
如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激
活方法类似。
(2)取得申请数字证书
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”
选择“安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会
投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您
的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA
证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股
东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
(四)网络投票结果查询
如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投
票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券
公司营业部查询。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人姓名:王振来 周琦
电话号码:0563-4150393
传真号码:0563-4150330
电子邮箱:wzl@fengxing.com
联系地址:安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董秘办
(二)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
六、备查文件
(一)公司第三届董事会2015年第五次会议决议
(二)公司第三届监事会2015年第二次会议决议
特此通知。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日
附件:
授权委托书
兹委托___________ 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(单位)出
席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并于本次股
东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。
1、审议《关于使用暂时闲置募集资用于现金管理的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2015 年 月 日
委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。
注:1、股东请在选项中打√;
2、每项均为单选,多选无效,不填表示弃权;
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。