江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开公司
2015 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上披露了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公
司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东
大会将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的
利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开 2015
年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：公司 2015 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2015 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第
八届董事会第七次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015 年 9 月 7 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2015 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 7 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 9 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 6 日下午 15:00
至 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司
将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2015 年 8 月 28 日（星期五）。于股权登记日 2015 年 8 月 28
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不
必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于补选公司非独立董事的议案；
（二）关于补选公司独立董事的议案；
（三）关于修改《公司章程》的议案；
（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（五）关于修订《董事会议事规则》的议案。
以上议案的具体内容，请参阅公司 2015 年 8 月 15 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
特别说明：1、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，关于
修改《公司章程》的议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大
会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持
股凭证亲临本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡及法人持股凭证
亲临本公司进行登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件 1），通过传真或信
函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2015 年 9 月 2 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户
卡、法人持股凭证办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、投票时间：2015 年 9 月 7 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00。
4、在投票当日，“甘化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代
表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一
议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视
为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00 元
议案 1 关于补选公司非独立董事的议案 1.00 元
议案 2 关于补选公司独立董事的议案 2.00 元
议案 3 关于修改《公司章程》的议案 3.00 元
议案 4 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.00 元
议案 5 关于修订《董事会议事规则》的议案 5.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了
重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见
为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总
议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 6 日（现场股
东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 9 月 7 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联 系 人：沈峰 王希玲
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附后）。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二○一五年九月二日
附件 1：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件 2：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）： ，证券账号： ，持有江门甘蔗化工厂
（集团）股份有限公司 A 股股票 股，现委托 为本公司（人）
的代理人，代表本公司（人）出席公司 2015 年第一次临时股东大会，并于该大
会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
序号 表决内容 同意 反对 弃权
1 关于补选公司非独立董事的议案
2 关于补选公司独立董事的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
