浙江震元股份有限公司2002年度股东大会决议公告
浙江震元股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月28日在绍兴市龙山宾馆贵宾厅召开（会议通知于2003年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》）。到会股东及代理人15人，代表股份43,620,821股，占公司总股份的34.80%，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由宋逸婷董事长主持，到会股东及代理人以记名书面投票表决形式审议通过下列内容：
一、以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，通过《2002年度董事会工作报告》；
二、以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，通过《2002年度监事会工作报告》；
三、以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，通过《2002年度财务决算报告》；
四、以42,900,821股同意，占出席会议股份98.35%，720,000股不同意，占出席会议股份1.65%，0股弃权，占出席会议股份0%，通过《2002年度利润分配方案》；
2002年度母公司实现净利润3,460,368.64元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金346,036.86元及5%法定公益金173,018.43元之后，加上年度未分配利润35,921,829.96元，合计可供分配的利润38,863,143.31元。因公司在袍江工业区原料药生产基地已投入的项目较多且2003年度尚有项目需继续投入，资金需求较大，因此公司2002年度利润拟不分配，结转下一年度。同时也不用资本公积金转增股本。
五、以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，通过《关于修改公司章程有关条款的议案》；修改后的公司章程的有关条款如下：第一百十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
六、以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案》；
七、以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，通过《关于莫衍银、傅国兴先生辞去公司四届董事会董事职务的议案》；
八、以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，选举陈利民先生为公司四届董事会董事；
以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，选举戚乐安先生为公司四届董事会董事；
以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，选举王竞竞女士为公司四届董事会独立董事；
以43,620,821股同意，占出席会议股份100%，0股不同意，占出席会议股份0%， 0股弃权，占出席会议股份0%，选举任学敏先生为公司四届董事会独立董事。
本次股东大会经上海锦天城律师事务所章晓洪律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。该律师认为：本次股东大会的表决程序合法有效。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO三年六月二十八日
