山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 8 月 29 日上午，在公司总部大楼 203 会议室召开了公司第八届董事会第七
次会议，会议通知已于 2015 年 8 月 19 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到
董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陈敏委托独立董事苏子孟代其行使表决权。会议
由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。（详
见公告编号为 2015-038 的“关于山东重工集团财务公司有限公司风险持续评估报告”）
该项议案关联董事吴汝江、唐国庆回避表决；表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，
反对 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
