青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于 2015年 8月 27日在青啤大厦 19楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事7人,实际出席监事 6人。监事川面克行先生因其他事务未能出席本次会议,书面委托监事会主席段家骏先生代为行使其在本次会议上的表决权。会议由监事会主席段家骏先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过以下议案: 1、审议通过公司 2015年半年度报告(包括未经审计的半年度财务报告)。 2、审议通过关于核销公司 2014年资产损失的议案。 3、审议通过本公司子公司青岛宏基伟业投资有限公司 100%股权转让的可行性报告。 上述议案的同意票数均为 7票,无反对票或弃权票。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司 监事会 2015年 8月 27日
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公告日期:2015-08-31 |
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附件:公告原文 |
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