珠海格力电器股份有限公司
十届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出关于召开十届二次董事会的通知，
会议于 2015 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事
9 人，会议由董事长董明珠女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过如下议案：
一、《2015 年半年度报告》及《摘要》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息
披露报刊的《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告摘要》（公告编号：
2015-30）。
二、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信
息披露报刊的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信
息披露报刊的《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2015-31）及招商证券出具的核查意见。
四、《关于聘任公司副总裁议案》
经公司董事长兼总裁董明珠女士提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事
发表独立意见，董事会审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘俊先生为公司
副总裁（刘俊先生简历附后），任期与本届董事会任期一致。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、《2015 年新增日常关联交易预计的议案》
（本议案为关联交易，由于河北盛世欣兴格力贸易有限公司总经理徐自发先生在本
公司担任董事，因此格力电器与河北盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系，与会董
事中关联董事徐自发先生回避了表决，其他 8 名非关联董事一致同意通过本议案，表
决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
该议案无需股东大会审议；详细内容请见同日公司披露的《关于 2015 年新增日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2015-32）。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月三十一日
刘俊先生简介：
刘俊，男，汉族，生于 1976 年，本科学历，中共党员。
1998 年 7 月至 2001 年 10 月，任公司职员；2001 年 10 月至 2006 年 8 月历任公司控制
器分厂厂长助理、副厂长，筛选分厂副厂长、厂长，供应部副部长、部长；2006 年 8 月至
2015 年 7 月任公司总裁助理、物资采购中心主任、物流配送中心主任。
刘俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持本公司股票 10,000 股，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
