证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临 2015-050
中国高科集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015年 8月 27日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9位，实际投票董事 9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告及摘要》
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于公司向教育产业战略转型的议案》
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
三、审议通过《公司 2015年半年度利润分配预案》
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年半年度母公司实现净利润 360,941,661.55 元，加上期初未分配利润 58,769,960.16 元，2015 年半年度末累
计可供股东分配的利润为 419,711,621.71元。
根据《公司章程》，拟以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 293,328,001 股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股红股，每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），共派现金
32,852,736.11 元，剩余未分配利润结转下年度。2015 年半年度不进行资本公积转增股
本。
四、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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五、审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
上述第三、四项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2015年 8月 29日
